To uncover a crime is to prevent another!
Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over strengere antiwitwasregels. Zo zijn profvoetbalclubs vanaf 2029 verplicht om te controleren wie hun sponsoren zijn en waar het geld vandaan komt. Ook moet de aankoop van auto’s vanaf 250.000 euro, en jachten en privéjets vanaf 7,5 miljoen euro voortaan standaard gemeld worden. De nieuwe Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
