Witwassen: Als de nieuwe regels worden aangenomen krijgen cryptodiensten, banken en bijvoorbeeld ook voetbalclubs en verkopers van luxegoederen, grotere verantwoordelijkheden om overheden te helpen witwassen tegen te gaan. Read More
Home » Europese Unie bereikt voorlopig akkoord over strengere regels tegen geldwitwasserij
Europese Unie bereikt voorlopig akkoord over strengere regels tegen geldwitwasserij
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More