Hilversummer ontkent lid te zijn van crimineel netwerk. ’Ik ben gewoon een vader met een gezin en werk voor mijn geld’

Witwassen
18 januari 20249 januari 2025
door Estella Heesen

De strafzaak tegen de 39-jarige Moussa U. uit Hilversum, die verdacht wordt van het bezit en de handel in cocaïne en witwassen in 2020 zal op 21 juni inhou… Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Hilversummer ontkent lid te zijn van crimineel netwerk. ’Ik ben gewoon een vader met een gezin en werk voor mijn geld’

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…