To uncover a crime is to prevent another!
De EU heeft woensdagnacht overeenstemming bereikt over strengere regels die het witwassen van geld moeten voorkomen. De nieuwe regels zullen fraudeurs, de georganiseerde misdaad en terroristen de ruimte ontzeggen om het financiële systeem te misbruiken, schrijft de Belgische minister van Financiën, Vincent van Peteghem namens de Europese Raad.Als het Europees Parlement en de lidstaten de nieuwe… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
