Veroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het witwassen bestond uit contante geldstromen (kasopstelling), overboekingen uit Turkije en uit de aankoop van een groot aantal onroerende goederen. De witgewassen gelden en goederen zijn becijferd op een bedrag van ongeveer EUR 6.176.000,-. 6-stappenplan witwassen en kasopstelling. Verweren strek…Read More
Home » ECLI:NL:RBOBR:2024:159 Rechtbank Oost-Brabant, 18-01-2024, 01.993229.15
ECLI:NL:RBOBR:2024:159 Rechtbank Oost-Brabant, 18-01-2024, 01.993229.15
Related Posts
Twee mannen betrapt met 180.000 euro cash verstopt in auto
De twee Poolse inzittenden van 47 en 50 jaar zijn aangehouden op verdenking van witwassen , meldt de politie. Politiemensen van de afdeling infrastructuur kwamen… BronTwee mannen betrapt met 180.000 euro cash verstopt in auto
Twee jaar cel voor malafide klusjesman uit Wildervank
- Witwassen
- door rtvnoord.nl
…uitzitten. Een 59-jarige andere man zonder woonadres stond in deze zaak terecht voor het witwassen van het illegaal verkregen geld. Voor deze zaak is te… BronTwee jaar cel voor malafide klusjesman uit Wildervank
Dodental instorting club Santo Domingo boven de 200
…St. Louis Cardinals. Later viel zijn naam in een onderzoek naar drugshandel en witwassen . Blanco speelde ook in de VS en had een lange… BronDodental instorting club Santo Domingo boven de 200