De politie heeft maandag aan de Flintstraat en het Meerveld in Emmen twee mannen van 35 en 63 jaar uit Emmen opgepakt. Zij worden verdacht van het witwassen van crimineel verkregen geld. Read More
Home » Mannen uit Emmen worden verdacht van witwassen van geld. Politie neemt beslag op auto’s, sieraden en designerkleding
Mannen uit Emmen worden verdacht van witwassen van geld. Politie neemt beslag op auto’s, sieraden en designerkleding
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Noordelijke Fraudekamer. Oplichting, opzettelijk gebruik maken van vervalste geschriften en witwassen. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 184 dagen waarvan… BronECLI:NL:RBNNE:2025:158 Rechtbank Noord-Nederland, 21-01-2025, 18-750110-17
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More