To uncover a crime is to prevent another!
…onderzoek naar de handel in drugs en witwassen heeft de politie gisteren in Eindhoven een man van 46 aangehouden. De man … in cocaïne. Ook wordt hij verdacht van witwassen. De man werd gisterochtend in zijn huis aangehouden en hij zit nog vast, zo… Read More
De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een gevangenisstraf van 11 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, een meldplicht bij… BronECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
