Rechtbank Oost-Brabant 18 januari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:159 In deze zaak gaat het om gewoontewitwassen en valsheid in geschrifte. Het witwassen van een totaalbedrag van ruim € 6,1 miljoen bestond uit onverklaard contant geld (aan het licht gekomen door een kasopstelling) in Nederland, onverklaarde overboekingen uit Turkije en het investeren van uit misdrijf afkomstige gelden in vastgoed. […]
The post Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoen appeared first on AMLC.