De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over de zesde anti-witwasrichtlijn (AML) en de verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Enkele belangrijke punten: ➡ Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties➡ Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn➡ Meer bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU’s)➡ EU-limiet van 10.000 euro […]
The post EU Akkoord over regulering tegen witwassen en terrorismefinanciering appeared first on AMLC.