Veroordeling witwassen € 11.615,00. Gerechtvaardigd vermoeden van witwassen gelet op de omstandigheden waaronder de vte en de rugzak met geld zijn aangetroffen. Voor zover de verklaring van de vte aanknopingspunten bood voor verificatie, is deze door het OM onderzocht. Uit de informatie die beschikbaar is gekomen en bij gebreke van overige concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3615 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-003277-21
ECLI:NL:GHAMS:2023:3615 Gerechtshof Amsterdam, 01-11-2023, 23-003277-21
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2024:1312 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/00339
Conclusie plv. AG. Het middel bevat falende motiveringsklachten over de bewezenverklaring van medeplegen van witwassen. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.Read More
ECLI:NL:HR:2025:17 Hoge Raad, 14-01-2025, 23/00339
Medeplegen witwassen van geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. Kon hof oordelen dat verdachte tas met geld voorhanden heeft gehad/heeft overgedragen en dat verdachte wist wat… BronECLI:NL:HR:2025:17 Hoge Raad, 14-01-2025, 23/00339
Devops Engineer .net
…direct bijdraagt aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financial crime. Bij BNG Bank … grijpen en financiële misdrijven zoals witwassen en… BronDevops Engineer .net