Verdachte wordt vrijgesproken van het vervoeren van 460 kilogram cocaïne en het witwassen van € 12.000,-. Wel wordt hij schuldig bevonden aan het witwassen van de geldbedragen van € 15.900,- en € 5.910,- en een Rolex-horloge. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van drie maanden met aftrek van voorarrest.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:406 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 13/250191-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:406 Rechtbank Amsterdam, 23-01-2024, 13/250191-23
Related Posts
Slaan banken door in Witwascontroles?
- Witwassen
- door NPO Radio 1
Jarenlang deden Nederlandse banken niet genoeg tegen witwassen, waardoor criminelen vrij hun gang konden gaan. Na fikse boetes – zoals die van ING, de bank… BronSlaan banken door in Witwascontroles?
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort