Verdachte wordt veroordeeld voor het medeplegen van verduistering, binnen een organisatie die inleggers een dagelijks rendement van 1,5 tot 4 procent per dag voorspiegelde. In plaats van met de inleg te investeren, werd deze gebruikt voor uitkeringen aan eerdere inleggers en aan verdachte en medeverdachten. Ponzi-fraude. Voorwaardelijk opzet. Vrijspraak voor medeplegen van oplichting vanwege he…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:426 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2024, 16-705523-17 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2024:426 Rechtbank Midden-Nederland, 31-01-2024, 16-705523-17 (P)
Related Posts
Appartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Heeft de 31-jarige R. K. uit Purmerend inderdaad een woning in Oostenrijk en een geldbedrag van ruim acht ton witgewassen? Het Openbaar Ministerie verdenkt haar… BronAppartement in Oostenrijks en 840.000 euro witgewassen of rechtmatig bezit: Purmerendse voor de rechter
Twee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
De Rotterdamse politie heeft in Zaandam twee mannen aangehouden die verdacht worden van witwassen. Er is in het onderzoek bijna 84.000 euro aan contant geld… BronTwee mannen aangehouden in Zaandam vanwege witwassen
ECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19
Procesafspraken. Bevestiging van het vonnis behalve ten aanzien van de opgelegde gevangenisstraf. Daarbij is rekening gehouden met de tussen het openbaar ministerie en de verdediging… BronECLI:NL:GHAMS:2025:462 Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2025, 23-003952-19