OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op · Accountancy Vanmorgen

Fraude
5 februari 2024
door Accountancy Vanmorgen

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoed dat boekhouder Corina de J. piramidespel-achtige constructies gebruikte bij de grootschalige beleggingsfraude waar ze van wordt verdacht. Winsten van klanten werden betaald met de inleg van nieuwe klanten. Beleggers willen doorgaan Dat werd eind vorige week duidelijk tijdens een kort geding bij de rechtbank Den Haag waarover het FD schrijft. Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

OM: van beleggingsfraude verdachte boekhouder tuigde piramidespel op · Accountancy Vanmorgen

Related Posts

Schuldeisers zitten Michèl op de hielen: ‘Ik belandde in de cel voor financiële fraude’

ECLI:NL:RBDHA:2024:21449 Rechtbank Den Haag, 06-12-2024, SGR 24/1557

12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in Oostenrijk