Familie terecht voor witwassen honderdduizenden euro’s via postbusvennootschappenMaar liefst 12 personen … celstraffen hun betrokkenheid bij het witwassen van enkele honderdduizenden euro’s via postbusvennootschappen. Een groot… Read More
Related Posts
Accountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
…controleopdrachten betreft) en witwassen (NV COS 240.A52A in relatie tot de Wet ter voorkoming van witwassen en … witwassen op te sporen. Die instructie bestaat… BronAccountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
Doorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
De 54-jarige man zit in de cel blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten. Het onderzoek gaat over het witwassen van grote sommen crimineel geld,… BronDoorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
ECLI:NL:HR:2025:539 Hoge Raad, 08-04-2025, 22/03707
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 449.610) en onroerende goederen (appartement, bedrijfsruimte en parkeerplaats), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. gebruik voor bewijs… BronECLI:NL:HR:2025:539 Hoge Raad, 08-04-2025, 22/03707