In de slaapkamer van de verdachte is een toilettas aangetroffen met een groot geldbedrag. De omstandigheden waaronder het geldbedrag is aangetroffen rechtvaardigen een vermoeden van witwassen. De verdachte verklaard dat hij het geld van een vriend heeft gekregen, die het heeft gewonnen met online gokken. Hoewel nader onderzoek en getuigen de herkomst van het geldbedrag bevestigen acht het hof d…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?