To uncover a crime is to prevent another!
…politie en het OM.”‘Eindbaas’ Piet S. krijgt 17 jaar cel voor drugshandel en witwassenVolgens Hees wordt bij elke gevangene een individuele afweging gemaakt. Dat geldt ook voor of je je kinderen en kleinkinderen mag zien. “Dat hangt af van de… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
