ECLI:NL:GHSHE:2023:3826 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 09-11-2023, 20-002225-21

Witwassen
12 februari 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Medeplegen van om een feit bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden of te bevorderen, een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen, mede te plegen of om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen of zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te v…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:GHSHE:2023:3826 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 09-11-2023, 20-002225-21

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht