Financieel toezicht, Wwft, bestuurlijke boete, verscherpt cliëntenonderzoek, boetehoogte buiten beleid om op groepsomzet gebaseerd, nihil aandeel in de groepsomzet niet onderbouwd, op de zaak betrekking hebbende stukken, wils(on)afhankelijk materiaal (cautie / fishing expedition). Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2023:12464 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/2255
ECLI:NL:RBROT:2023:12464 Rechtbank Rotterdam, 18-12-2023, ROT 22/2255
Related Posts
kst-31477-H : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van… Bronkst-31477-H : Eerste Kamer der Staten-Generaal
kst-31477-111 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 januari 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Read More
kst-1182609 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van… Bronkst-1182609 : Eerste Kamer der Staten-Generaal