ECLI:NL:RBOVE:2024:753 Rechtbank Overijssel, 13-02-2024, 08-166959-19 (P)

Witwassen
13 februari 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 3 maanden en verklaart verbeurd de in beslag genomen voorwerpen, te weten de horloges en horlogedozen en gelast de bewaring ten behoeve dan de rechthebbenden van de inbeslag genomen voorwerpen, te weten de ring en de halsketting. De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBOVE:2024:753 Rechtbank Overijssel, 13-02-2024, 08-166959-19 (P)

Related Posts

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…