Ontnemingszaak hoofdveroordeelde inz. bitcoin-witwasonderzoek NOCIS. Rechtbank beslist dat het verbeurd verklaarde geld in de hoofdzaak niet in aanmerking komt voor aftrek van het geschatte bedrag aan wederrechtelijk verkregen voordeel, omdat die bedragen niet kunnen worden aangemerkt als opbrengst voor verdachte uit het in de hoofdzaak bewezenverklaarde witwassen.Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2024:687 Rechtbank Midden-Nederland, 14-02-2024, 16-706599-15
ECLI:NL:RBMNE:2024:687 Rechtbank Midden-Nederland, 14-02-2024, 16-706599-15
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior