Rechtbank Rotterdam 18 december 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:12466 Een accountant heeft een boete gekregen van Bureau Financieel Toezicht (BFT) wegens het niet melden van een ongebruikelijke transactie bij FIU-Nederland. Rechtbank Rotterdam beoordeelt of die boete terecht was. Ongebruikelijke transactie? De vraag of BFT terecht dit samenstel van handelingen als transactie in de zin van de Wwft heeft […]
The post 80% contante omzet appeared first on AMLC.