Vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (36e Sr) toegewezen tot een bedrag van € 515.423,99. De rechtbank acht het aannemelijk dat veroordeelde voordeel heeft verkregen uit witwassen en handel in verdovende middelen. Uit politieonderzoek is gebleken dat veroordeelde over een grote hoeveelheid contant geld beschikte zonder dat daar legale inkomsten tegenover stonden. Veroo…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:911 Rechtbank Amsterdam, 16-02-2024, 13/730004-20 (ontneming)
ECLI:NL:RBAMS:2024:911 Rechtbank Amsterdam, 16-02-2024, 13/730004-20 (ontneming)
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior