Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy Vanmorgen

Wwft
21 februari 2024
door Accountancy Vanmorgen

Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd van € 265.000 naar € 18.900,00, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen. Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy Vanmorgen

Related Posts

Minister Heinen over witwasregels: ‘Ik zie dat dit zo niet langer kan’

OM ziet af van vervolging ING-CEO en vier ABN AMRO-bestuursleden

kst-1175995 : Tweede Kamer der Staten-Generaal