Een accountantskantoor is het niet eens met een boete die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) oplegde voor het overtreden van de monitorings- en de verscherpt cliëntenonderzoeksverplichting. De boete werd in de bezwaarfase al verlaagd van € 265.000 naar € 18.900,00, maar het accountantskantoor stapte naar de rechter om de boete helemaal van tafel te krijgen. Read More
Home » Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy Vanmorgen
Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente… BronVoldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
- Wwft
- door John Weerdenburg
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
KYC analist natuurlijke personen
Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen