Guidance related to the Ministerial Directive on Financial Transactions Associated with Russia issued on February 24, 2024
Related Posts
During anti-drug checks in the port of Livorno, the soldiers of the @GDF, together with Dutch.
Tijdens een antidrugscontrole in de haven van Livorno hebben militairen van de @GDF, samen met personeel van de @AdmGov, meer dan 217 kg cocaïne in… BronDuring anti-drug checks in the port of Livorno, the soldiers of the @GDF, together with Dutch.
News release: FINTRAC publishes money laundering indicators aimed at combatting fentanyl and other illegal synthetic opioids
FINTRAC’s Operational Alert supports businesses subject to the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act in recognizing financial transactions suspected of being related… BronNews release: FINTRAC publishes money laundering indicators aimed at combatting fentanyl and other illegal synthetic opioids
De politie van Catanzaro en SCICO hebben 10 personen, zowel Italianen als Colombianen, gearresteerd voor internationale drugshandel.
De Italiaanse en Colombiaanse autoriteiten hebben 10 personen gearresteerd voor internationale drugshandel vanuit Zuid-Amerika. #GDF #Catanzaro en #SCICO hebben samengewerkt om deze verdachten te arresteren.… BronDe politie van Catanzaro en SCICO hebben 10 personen, zowel Italianen als Colombianen, gearresteerd voor internationale drugshandel.