NSOC-analyse: 9,8 miljard aan verdachte transacties via bedrijven op ‘risicovolle adressen’

Ondernemingen ingeschreven op risicovolle adressen zoals flexkantoren en virtuele kantoren, worden op grote schaal voor allerlei soorten criminaliteit gebruikt. Dat heeft NSOC inzichtelijk gemaakt met een data-analyse op basis van verdachte transacties. Uit de analyse blijkt dat over de afgelopen 5 jaar in heel Nederland op ongeveer 220 risicovolle adressen, circa 1300 vennootschappen betrokken zijn geweest bij een of meerdere verdachte transacties, voor een totaalbedrag van rond de 9,8 miljard euro. Read More