ECLI:NL:RBLIM:2024:901 Rechtbank Limburg, 27-02-2024, 03.866111.19

Witwassen
28 februari 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Verdachte wordt veroordeeld voor het telen en verwerken van hennep en voorbereidingshandelingen in de zin van artikel 11a OW. Ook wordt verdachte veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie met het oogmerk het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 11 lid 3 en lid 5 OW, het aanwezig hebben van hennep en het witwassen van een contant geldbedrag door de aanschaf van een Mercedes…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBLIM:2024:901 Rechtbank Limburg, 27-02-2024, 03.866111.19

Related Posts

Veroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?

Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…