Date: Feb. 27, 2024 Contact: newsroom@ci.irs.gov The shadow chief executive officer of National Realty Investment Advisors LLC (NRIA) today admitted orchestrating a scheme to defraud more than 2,000 investors in a $658 million Ponzi scheme and conspiring to evade millions of dollars in tax liabilities, U.S. Attorney Philip R. Sellinger announced.
Home » Leader of real estate investment firm admits role in 658 million dollar Ponzi scheme and multimillion-dollar tax evasion conspiracy
Leader of real estate investment firm admits role in 658 million dollar Ponzi scheme and multimillion-dollar tax evasion conspiracy
Related Posts
Curry en Paay verdacht van belastingontduiking
De Nederlandse fiscus onderzoekt of showbizzpaar Adam Curry en Patricia Paay zich schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking. Dat meldt het Algemeen Dagblad donderdag. Read More
Berlusconi: Belastingontduiking? Moet kunnen
De Italiaanse regeringsleider Silvio Berlusconi heeft woensdag de praktijk van belastingontduiking “moreel” gejustifieerd. Read More
Schepenen riskeren boete voor belastingontduiking
De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit(AOIF) onderzoekt de Visa-uitgaven van de Antwerpseschepenen. Ook zou de Bijzonder Belastingsinspectie (BBI)bekijken of stadssecretaris Nolf en co zich… BronSchepenen
riskeren boete voor
belastingontduiking