Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit hernieuwde document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. De witwastypologieën van de FIU zijn limitatief. De feiten van algemene bekendheid en de overige […]
The post Hernieuwd witwasindicatoren product appeared first on AMLC.