Het identificeren en verminderen van risico’s op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf. Read More
Related Posts
ECLI:NL:OGEAC:2024:217 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 13-09-2024, 555.00038/24
Opzettelijk gebruikmaken van een vervalst paspoort, witwassen.Read More
ECLI:NL:RBGEL:2024:8114 Rechtbank Gelderland, 05-11-2024, 05.241349.21
Witwassen geldbedrag en auto. Bekend gronddelict, namelijk de voorwerpen waren afkomstig uit misdrijf van ex-partner die door RB is veroordeeld (niet onherroepelijk). TS 100 uur.Read… BronECLI:NL:RBGEL:2024:8114 Rechtbank Gelderland, 05-11-2024, 05.241349.21
ECLI:NL:RBDHA:2025:5402 Rechtbank Den Haag, 02-04-2025, 09/322475-24
Veroordeling voor (het medeplegen van) twee gekwalificeerde diefstallen, één poging tot gekwalificeerde diefstal en witwassen. De verdachte en medeverdachten hebben met behulp van babbeltrucs, waarbij… BronECLI:NL:RBDHA:2025:5402 Rechtbank Den Haag, 02-04-2025, 09/322475-24