Het identificeren en verminderen van risico’s op witwassen behoort tot de belangrijkste compliance taken voor elk financieel dienstverlenend bedrijf. Read More
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2024:1312 Parket bij de Hoge Raad, 10-12-2024, 23/00339
Conclusie plv. AG. Het middel bevat falende motiveringsklachten over de bewezenverklaring van medeplegen van witwassen. Conclusie strekt tot verwerping van het beroep.Read More
ECLI:NL:HR:2025:17 Hoge Raad, 14-01-2025, 23/00339
Medeplegen witwassen van geldbedragen, art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. Kon hof oordelen dat verdachte tas met geld voorhanden heeft gehad/heeft overgedragen en dat verdachte wist wat… BronECLI:NL:HR:2025:17 Hoge Raad, 14-01-2025, 23/00339
Devops Engineer .net
…direct bijdraagt aan het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financial crime. Bij BNG Bank … grijpen en financiële misdrijven zoals witwassen en… BronDevops Engineer .net