To uncover a crime is to prevent another!
…kredietrisico, marktrisico, pricing, stress testing Financiële criminaliteit te voorkomen: witwassen, CDD, sancties, fraude Bij te dragen aan een duurzame strategie: ESG, SFR, uitstoot, klimaatrisico Modellen zijn de kern bij RiskQuest, maar we… Read More
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More
