ECLI:NL:RBMNE:2024:1293 Rechtbank Midden-Nederland, 13-02-2024, 16/104821-23

Witwassen
7 maart 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

7 feiten, waaronder dealen in cocaine, aanwezig hebben van cocaïne en hennep en witwassen. Deels bekennende verdachte. Alle feiten wettig en overtuigend bewezen. De verklaring van verdachte over het geld is niet conreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onaannemelijk.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBMNE:2024:1293 Rechtbank Midden-Nederland, 13-02-2024, 16/104821-23

Related Posts

FGP breekt records met inbeslagname van 30,6 miljoen euro aan crimineel vermogen

112-nieuws: Politie bevestigt melding over mogelijke kinderlokker

112-nieuws: Tientallen aangiftes na autovernielingen | Vertraging op A27 door defecte bus