@NCA_UKFIU: This upcoming role will work closely with the SARs IT teams, leading a team of business experts alongside technical development teams. See key achievements from 2023 from the SARs Reform team 👉

📅 Het is een jaar geleden dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de bevoegde autoriteit voor sanctie-implementatie in Letland werd. Deze week nam Paulis… Bron📅 Het is een jaar geleden dat de Financial Intelligence Unit (FIU) Letland de bevoegde autoriteit werd. 

#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die feitelijk een keten van open en sluit bedrijven beheert. Er is een ernstige vermogensdisproportie… Bron#GdiF #Prato toegepast de Antimafia-code op een sociaal gevaarlijke belastingontduiker die een fa beheert.

The latest issue of our SARs in Action magazine is coming soon! 📢 Follow us here to be the first to know when it gets… BronThe latest issue of our SARs in Action magazine is coming soon! 📢 Follow us here to be the first to