Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het witwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.Read More
Home » Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Related Posts
Drie verdachten ongeregeldheden Plein ’40-’45 langer vast
Vandaag heeft het OM zes van de zeven aangehouden verdachten aan de rechter-commissaris voorgeleid in verband met de ongeregeldheden op Plein ’40-’45 op 11 en… BronDrie verdachten ongeregeldheden Plein ’40-’45 langer vast
Celstraffen geëist voor wederechtelijke vrijheidsberoving
Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen drie Hagenaars die verdacht worden van wederechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en het voorhanden hebben van een vuurwapen. De verdachten moesten… BronCelstraffen geëist voor wederechtelijke vrijheidsberoving
Voorgeleiding verdachte aanrandingen Sittard
De 22-jarige verdachte uit Sittard die woensdag 18 december is aangehouden op verdenking van drie aanrandingen in de binnenstad van Sittard is vandaag voorgeleid voor… BronVoorgeleiding verdachte aanrandingen Sittard