Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het witwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.Read More
Home » Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Related Posts
Rijksrecherche onderzoekt overlijden van arrestant Breda
De Rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden van een 41-jarige man die maandag werd aangehouden in Breda. Nieuwsbericht | 21-01-2025 | 19:23 Agenten hadden de… BronRijksrecherche onderzoekt overlijden van arrestant Breda
Gevangenisstraf geëist na geweldsexplosie Leidschendam
“Het was een explosie aan geweld”, zo noemde de officier van justitie de avond van 20 december 2023. Een dag later wordt in een park… BronGevangenisstraf geëist na geweldsexplosie Leidschendam
OM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatie
Vanmiddag hebben de officieren van justitie een celstraf van dertig jaar geëist tegen een inmiddels 24-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt in de… BronOM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatie