Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het witwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.Read More
Home » Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Strafbeschikking van ruim 3 miljoen euro voor witwassen door Cypriotische vennootschap
Related Posts
Cocaïne onderschept in haven Vlissingen, drietal aangehouden
Politieagenten van de eenheid Zeeland-West-Brabant hebben in samenwerking met de Douane en Koninklijke Marechaussee in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 februari drie… BronCocaïne onderschept in haven Vlissingen, drietal aangehouden
Drugslab ontploft in Herveld, OM eist 6,5 jaar gevangenisstraf
12 februari 2024, een drugslab in een paardenstal in Herveld ontploft. Automobilisten op de naastgelegen snelweg zien de ontploffing en de paddenstoelvormige rookwolk. Een deel… BronDrugslab ontploft in Herveld, OM eist 6,5 jaar gevangenisstraf
Opnieuw 12 jaar gevangenisstraf en tbs geëist voor poging tot moord
Op 11 maart 2022 werd een vrouw in haar woning in Berkel en Rodenrijs door haar hoofd geschoten. Volgens het OM staat vast dat de… BronOpnieuw 12 jaar gevangenisstraf en tbs geëist voor poging tot moord