Een 37-jarige Albanees is veroordeeld tot 10 maanden cel en een geldboete van 3.200 euro voor het witwassen van 20.760 euro. De man kreeg een zwarte plasti… Read More
Related Posts
Valse verklaring gevraagd aan ‘meisje, popje, liefje’
” Uit deze uitlating kan niet worden geconcludeerd dat de accountant zich bezighoudt met het witwassen van geld. De accountant heeft dat ook nadrukkelijk bestreden.Ad… BronValse verklaring gevraagd aan ‘meisje, popje, liefje’
ECLI:NL:PHR:2025:224 Parket bij de Hoge Raad, 18-02-2025, 22/04302
Conclusie AG. Voorbereiden/bevorderen van de illegale productie van drugs door het handelen in tabletteermachines, kleurstoffen, bindmiddelen en hulpstoffen (art. 10a Ow), medeplegen van eenvoudig witwassen… BronECLI:NL:PHR:2025:224 Parket bij de Hoge Raad, 18-02-2025, 22/04302
ECLI:NL:RBMNE:2025:709 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16/298854-23 en 16/219527-24 (ontneming)
Ontnemingszaak. Veroordeling voor opiumdelicten en witwassen. De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel (wvv) wordt geschat vast op €… BronECLI:NL:RBMNE:2025:709 Rechtbank Midden-Nederland, 17-01-2025, 16/298854-23 en 16/219527-24 (ontneming)