Voorlopige voorziening, financieel toezicht, Wwft. Bestuurlijke boete vanwege overtreding registratieplicht aanbieders diensten met betrekking tot virtuele valuta. Voldoende aanwijzingen voor de vaststelling dat verzoekster in Nederland diensten met betrekking tot virtuele valuta heeft aangeboden, waaronder onlineadvertenties, een Telegramkanaal als officiële community, beschikbaarstelling di… Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:2110 Rechtbank Rotterdam, 13-03-2024, ROT 23/6732
ECLI:NL:RBROT:2024:2110 Rechtbank Rotterdam, 13-03-2024, ROT 23/6732
Related Posts
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente… BronVoldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
- Wwft
- door John Weerdenburg
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
KYC analist natuurlijke personen
Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen