De verdachte heeft op de luchthaven Schiphol voor handen gehad een geldbedrag bestaande uit € 185.140,00, 180 Britse ponden en 222 Amerikaanse dollars, en 226 telefoons en 2 laptops. De rechtbank veroordeelt de verdachte voor het (opzet)witwassen hiervan. Ook heeft de verdachte niet voldaan aan zijn verplichting aangifte te doen van een geldbedrag van € 185.140,00. Straf: gevangenisstraf van 12…Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2024:2764 Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2024, 15.182890.23
ECLI:NL:RBNHO:2024:2764 Rechtbank Noord-Holland, 15-02-2024, 15.182890.23
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More