…Handreiking 1111, een update van de herziene Handreiking 1124 en de interpretatie van de Wwft. Ook komen aandachtspunten aan de orde die opkwamen bij de laatste periodieke toetsing en een tuchtrechtcase in het kader van kwaliteit.Sprekers zijn dit… Read More
Home » Jubileumeditie NBA Helpt over kwaliteitsbeheersing
Jubileumeditie NBA Helpt over kwaliteitsbeheersing
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
Voldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
- Wwft
- door accountant.nl
Uit het controledossier van het tuincomplex blijkt niet dat:is voldaan aan de vereisten van de Wwft; het kantoor onderzoek heeft gedaan naar eventuele politiek prominente… BronVoldoende waarborgen tegen willekeur toetsers
Minister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
- Wwft
- door John Weerdenburg
Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen. … BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren
KYC analist natuurlijke personen
Ter voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC)Je communiceert… BronKYC analist natuurlijke personen