Gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor grootschalige en jarenlange internationale bankmedewerkerfraude, phishing en witwassen. Verdachte is op jonge leeftijd begonnen met deze feiten en is ondanks een eerdere veroordeling ermee doorgegaan. De rechtbank veroordeelt verdachte voor medeplegen van meerdere diefstallen met valse sleutel, oplichtingen, voor het voorhan…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:1419 Rechtbank Amsterdam, 13-03-2024, 13.331709.22 (A) en 13.261241.23 (B) (ter terechtzitting gevoegd)
ECLI:NL:RBAMS:2024:1419 Rechtbank Amsterdam, 13-03-2024, 13.331709.22 (A) en 13.261241.23 (B) (ter terechtzitting gevoegd)
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?