To uncover a crime is to prevent another!
Een van Nederlands grootste aanbieders van elektronische betaaldiensten en pinapparaten, de CCV Group, heeft voor 1,1 miljoen euro aan boetes opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank. CCV overtrad de anti-witwas- en sanctiewetten, blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Rotterdam. De verplichte klantencontroles waren ‘vrijwel voor 100 procent niet op orde’. Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
