Aanwijzing op grond van artikel 28 Wwft naar aanleiding van overtredingen van artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wwft (overtreding ten aanzien van cliëntenonderzoeken) en artikel 16, eerste en vierde lid, Wwft (overtredingen ten aanzien van meldingen aan de FIU). Naar het oordeel van het College bevat artikel 28 van de Wwft geen bevoegdheid tot het geven van een aanwijzing die strekt tot he… Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2024:223 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-03-2024, 22/136
ECLI:NL:CBB:2024:223 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 26-03-2024, 22/136
Related Posts
kst-31477-H : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van… Bronkst-31477-H : Eerste Kamer der Staten-Generaal
kst-31477-111 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 22 januari 2025, over Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering Read More
kst-1182609 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie van… Bronkst-1182609 : Eerste Kamer der Staten-Generaal