ECLI:NL:RBROT:2024:2438 Rechtbank Rotterdam, 28-02-2024, 71-163631-22

Witwassen
26 maart 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Veroordeling voor witwassen van €265.200,–. Het geldbedrag werd aangetroffen in de kofferbak van de auto waarin de verdachte reed. Oplegging van een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en bijzondere voorwaarden en een taakstraf voor de duur van 140 uren met aftrek van voorarrest. Het geld wordt verbeurd verklaard.Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBROT:2024:2438 Rechtbank Rotterdam, 28-02-2024, 71-163631-22

Related Posts

Minister verkent milder toezicht op goede doelen

Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19