To uncover a crime is to prevent another!
Daarnaast ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen of fraude.Voorbeelden uit de praktijkControleren van de juistheid en volledigheid van sanctie onderzoeken, zowel van particuliere als… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
