Er zijn blinde vlekken in het witwas- en transactieonderzoek, concludeert de Nederlandse Vereniging van Banken. De belangenbehartiger roept op de poortwachtersfunctie anders in te richten. Read More
Related Posts
Zelfstandigen kunnen niet-aangegeven inkomsten ‘witwassen’
Zelfstandigen die in het zwart werken, zullen de beroepsinkomsten die ze niet hebben aangegeven kunnen regulariseren. Belangrijke kanttekening: dat betekent niet dat ze ook sociale… BronZelfstandigen kunnen niet-aangegeven inkomsten ‘witwassen’
ECLI:NL:RBNNE:2025:1406 Rechtbank Noord-Nederland, 10-04-2025, 18-109189-23
Vrijspraak van witwassen, omdat de betrokkenheid van verdachte niet in overtuigende zin kan worden vastgesteld.Read More
Kofferbak vol illegale medicijnen en 15.000 euro cash, politie houdt twee verdachten aan
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt twee verdachten aan in Osdorp met €15.000 cash en illegale medicijnen. Duo verdacht van witwassen reed in auto met buitenlands kenteken. Read More … BronKofferbak vol illegale medicijnen en 15.000 euro cash, politie houdt twee verdachten aan