To uncover a crime is to prevent another!
…in iets mindere mate, in de cannabishandel. Ook doen ze aan mensenhandel en het witwassen van geld. Bendes in België en Nederland spelen een grote rol in de productie van synthetische drugs. Als voorbeeld geeft de Belgische minister van Justitie de… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
