Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
Rijksrecherche onderzoekt overlijden van arrestant Breda
De Rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden van een 41-jarige man die maandag werd aangehouden in Breda. Nieuwsbericht | 21-01-2025 | 19:23 Agenten hadden de… BronRijksrecherche onderzoekt overlijden van arrestant Breda
Gevangenisstraf geëist na geweldsexplosie Leidschendam
“Het was een explosie aan geweld”, zo noemde de officier van justitie de avond van 20 december 2023. Een dag later wordt in een park… BronGevangenisstraf geëist na geweldsexplosie Leidschendam
OM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatie
Vanmiddag hebben de officieren van justitie een celstraf van dertig jaar geëist tegen een inmiddels 24-jarige man uit Amsterdam die ervan verdacht wordt in de… BronOM eist dertig jaar cel wegens moord, poging moord en voorbereiden liquidatie