Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geldboetes van 150.000 euro en 180.000 euro opgelegd aan twee voormalig bestuurders van betaaldienstverlener Payvision BV. Het OM verwijt de bestuurders het feitelijk leidinggeven aan jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De strafzaken zijn buitengerechtelijk afgedaan met een strafbeschikking.Read More
Home » Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Geldboetes voor voormalig bestuurders betaaldienstverlener vanwege tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
Related Posts
Gevangenisstraf geëist na woningoverval Rijnsburg
Het OM eist een gevangenisstraf tegen een 21-jarige man uit Leiden die verdacht wordt van het medeplegen van een woningoverval. Een echtpaar en hun zoon… BronGevangenisstraf geëist na woningoverval Rijnsburg
Gevangenisstraffen geëist na teweegbrengen explosies
Het is de vroege ochtend van 5 januari 2025 als er een explosie plaatsvindt bij een horecagelegenheid aan de Zusterstraat in Den Haag. De explosie… BronGevangenisstraffen geëist na teweegbrengen explosies
Vijfde verdachte Drentse kunstroof veertien dagen langer vast
Een 36-jarige man uit Alkmaar blijft veertien dagen langer vastzitten vanwege zijn betrokkenheid bij de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Dat heeft de… BronVijfde verdachte Drentse kunstroof veertien dagen langer vast