ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-03-2024, 20-000765-22

Witwassen
10 april 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Vrijspraak van (gewoonte)witwassen. Het hof acht de verklaring van de verdachte dat hij contante inkomsten heeft verworven uit (onder meer) Lotto en TOTO in de gegeven omstandigheden niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Het gerechtshof veroordeelt de verdachte voor ‘handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een vuurwa…Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHSHE:2024:1042 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 25-03-2024, 20-000765-22

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole