Ga naar de inhoud
Home » Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict

Rechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802 Mag opsporing vervolgen voor witwassen zonder bekend gronddelict (stappenplan aanpak) als een gronddelict in beeld is? Daarover oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een zaak naar aanleiding van zorgfraude. Casus Wat was hier aan de hand? Verdachte en medeverdachten exploiteerden een thuiszorgorganisatie en waren respectievelijk financieel en algemeen directeur hiervan. Door […]

The post Stappenplan aanpak bij zicht op concreet gronddelict appeared first on AMLC.

Read More

Related Posts

Vacature alert: coördinator Data & Analyse FIOD Wij zoeken een coördinator die zowel op inhoud als op proces het cluster D&… 

Vacature alert: coördinator Data & Analyse FIOD Wij zoeken een coördinator die zowel op inhoud als op proces het cluster D&A aanstuurt. Dit cluster ontwikkelt… BronVacature alert: coördinator Data & Analyse FIOD Wij zoeken een coördinator die zowel op inhoud als op proces het cluster D&… 

📰 EPPO Ontdekt Chinees Ondergronds Bankiers Netwerk, €113 Miljoen btw-fraude blootgelegd! 🧩 In de strijd tegen witwassen heeft h… 

📰 EPPO Ontdekt Chinees Ondergronds Bankiers Netwerk, €113 Miljoen btw-fraude blootgelegd! 🧩 In de strijd tegen witwassen heeft het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) een belangrijke… Bron📰 EPPO Ontdekt Chinees Ondergronds Bankiers Netwerk, €113 Miljoen btw-fraude blootgelegd! 🧩 In de strijd tegen witwassen heeft h… 

‘At this Plenary, the FATF added Algeria, Angola, Côte d’Ivoire and Lebanon to the list of jurisdictions subject to increased moni… 

‘At this Plenary, the FATF added Algeria, Angola, Côte d’Ivoire and Lebanon to the list of jurisdictions subject to increased monitoring.’ https://lnkd.in/eneMHPgn Read More