Coronasteunfraude (valsheid in geschrift, (poging tot) oplichting en witwassen). Gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk en geldboete van 20.000 euro.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:2163 Rechtbank Amsterdam, 04-04-2024, 81.104120.21
ECLI:NL:RBAMS:2024:2163 Rechtbank Amsterdam, 04-04-2024, 81.104120.21
Related Posts
CDD Analist
De focus ligt op het uitvoeren van Event Driven Reviews en Periodic Reviews.Het hoofddoel van een CDD Analist is om risico’s met betrekking tot witwassen… BronCDD Analist
Oud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
…afgeperst. Paarlberg werd in deze kwestie in 2012 ook veroordeeld tot vier jaar cel voor witwassen , oplichting en belastingfraude. Heb je een tip of… BronOud-zakenman Paarlberg te ziek voor cel en mag naar huis van rechter
CDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten
Jouw hoofddoel is het tijdig identificeren en beheersen van risico’s die verband houden met witwassen en terrorismefinanciering. Door gedegen onderzoek speelt ABN AMRO een actieve… BronCDD Analist | Natuurlijke personen & Zakelijke klanten