ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en 8 Wwft) en het overtreden van de meldplicht (art. 16 Wwft) door een notaris. Klacht over vastlegging De verwijten van Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) concentreren zich hier vooral op […]
The post Poortwachtersrol voldoende vervuld appeared first on AMLC.